发布日期：2025-07-27 来源: 网络 阅读量（）
截至2025年7月25日收盘，光明肉业（600073）报收于7.49元，较上周的7.43元上涨0.81%。本周，光明肉业7月23日盘中最高价报7.72元。7月21日盘中最低价报7.41元。光明肉业当前最新总市值70.24亿元，在食品加工板块市值排名10/25，在两市A股市值排名2366/5148。
上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于修订公司《章程》及相关制度的议案，需提交股东大会审议。公司拟对公司《章程》及相关制度进行全面梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。- 关于续聘会计师事务所的议案，需提交股东大会审议。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计258万元。- 关于董事会换届选举的议案，需提交股东大会审议。选举李俊龙、汪丽丽、杨帆、陈林国为第十届董事会董事，选举黄继章、郭林、于冷、王捷为第十届董事会独立董事，任期均为三年，郭林任期至2026年11月24日截止。- 关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案，需提交股东大会审议。- 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，同意于2025年8月7日召开临时股东大会，审议上述议案。
光明肉业将于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括修订公司章程及相关制度、续聘会计师事务所、授权第十届董事会设立专门委员会、选举董事和独立董事。股权登记日为2025年7月31日。会议集中登记时间为2025年8月4日9:00点—16：00点，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会提名黄继章为第十届董事会独立董事候选人。黄继章具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所、中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国银保监会等多部门的相关规定。黄继章具备独立性，无不良记录，具备会计专业知识和经验，具有会计专业副教授职称和会计学博士学位。
黄继章已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。黄继章声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。黄继章具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。黄继章具备独立性，无不良记录，具备较丰富的会计专业知识和经验，BB视讯-(中国区)集团-官网并具有会计专业副教授职称和会计学博士学位。
于冷已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。于冷声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系。于冷具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上经济、管理或其他必需工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。于冷具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。
提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会提名于冷为第十届董事会独立董事候选人。于冷具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上经济、管理或其他必需工作经验，符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等部门规章及公司章程规定的任职资格要求。于冷具备独立性，无不良记录，BB视讯-(中国区)集团-官网兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在上海光明肉业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
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